Türk bankasına yöneltilen suçlamalar arasında 'milyarlarca dolarlık dolandırıcılık çerçevesinde' kara para aklama, kara para aklamak için komplo, dolandırıcılık, yasaları ihlal için komplo ve ABD yaptırımlarını ihlal gibi altı ayrı başlık bulunuyor.
Halkbank iddianamesinde yer alan başlıklar şöyle;
Bankacılık dolandırıcılığıBankacılık dolandırıcılığı yapma maksadıyla komplo kurmakABD'yi dolandırma maksadıyla komplo kurmakUluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmakKara para aklamakKara para aklama maksadıyla komplo kurmakSavcılık, iddianamesinde Halkbank tepe yönetiminin Türk hükümet yetkililerince korunup kollandığı ve desteklendiğini öne sürüyor.
Savcılar, Halkbank'ın İran'ın Amerikan mali sistemine erişimini yasaklayan yasaları ihlal eden 'memurlar, acentalar, komplocular, paravan şirketleri ve para hizmet işletmelerini doğrudan ve dolaylı olarak kullandığını' belirtti.
Bunun İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerde oluşturulan bir sistemle gerçekleştirildiği iddia edildi.
'Diğer suçların yanı sıra İran petrol ve doğal gaz satışlarından elde edilen gelirin kullanılmasına olanak tanıyan komplonun paravan şirketler kullanılarak sisteme sokulduğu' belirtiliyor.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman, 'Bankanın küstah tutumu, milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk hükümet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu.' ifadelerini kullandı.
Savcılara göre, yaptırımlar nedeniyle kısıtlama bulunan 20 milyar dolar değerinde bir İran fonu, yasa dışı yollardan İran'a transfer edildi.
İddianamede, Halkbank'ın paranın İran'a nakli sırasında duruma sistemli bir biçimde müdahil olduğu yer aldı.
Söz konusu 20 milyar dolarlık naklin, 'insani nedenlerle gıda ve ilaç alımı' gibi görünen sahte işlemlerde bankanın İran'a uygulanan yaptırımların üstesinden gelmek için tasarlanan yasa dışı işlemlere yardımcı olması olarak aktarıldı.
Yine bu işlemlerde İran yönetimine nakledilmek üzere altın satın alma yöntemi de sıralanıyor.
kaynak: euronews
