Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) Baskanligi’nin 2021 yili faaliyet raporuna göre; kitle imha silahlarinin yayilmasinin finansmaninin önlenmesi için geçen yil 103 gerçek ve 132 tüzel kisinin mal varliginin donduruldu. Raporda, MASAK’a yapilan süpheli islem bildiriminde de yüzde 50’ye yakin artis oldugu görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanligi’na bagli MASAK, 2021 yili faaliyet raporunu yayimlandi. Raporda, MASAK’in son bes yillik faaliyetlerine iliskin veriler yer aldi. Rapora göre; MASAK’a son bes yilda yillik ortalama 288 bin bildirim yapildi. En fazla bildirim ise 2021 yilinda geldi. MASAK’a geçen yil 515 bin 627 bildirim yapildi.
2021 yilinda yürütülen çalismalarda 81 bin 561 kisi hakkinda arastirma yapildi ve bu arastirmalar sonucunda kolluk ve adli makamlara 7 bin 338 rapor ve bilgi notu sunuldu. Raporda, “Yükümlülüklere uyum denetimlerinde, son bes yilda en fazla denetim 2021 yili içinde gerçeklestirilmistir” denildi.
Rapora göre; 2017 yilinda 38 bin 46 olan ‘terörizm finansmani’ bildirimi, 2021 yilinda 2 bin 758’de düstü. ‘Aklama ve ilgili öncül suçlar’da ise bildirim sayisinda artis görüldü. 2017 yilinda 138 bin 365 olan bildirim sayisi, 2021 yilinda 502 bin 237’ye yükseldi.
KITLE IMHA SILAHINA KARSI ÖNLEM
Raporda, kitle imha silahlarinin yayilmasinin finansmaninin önlenmesine iliskin 2021 yilinda 103 gerçek ve 132 tüzel kisinin mal varliginin donduruldugu açiklandi.
2021 yilinda en çok bildirim, ödeme kuruluslari ile elektronik para kuruluslarina iliskin yapildi. MASAK’a bu kuruluslarla ilgili 284 bin 544 bildirim geldi. Bu kuruluslari 205 bin 793 bildirim ile bankalar, 2 bin 729 bildirim ile faktöring sirketleri izledi. Bagimsiz denetim kuruluslarina iliskin bir, serbest avukatlara iliskin dört, noterlere iliskin 24 bildirim yapilmasi dikkat çekti.
Rapora göre; terör ve anayasal düzene karsi suçlar kapsaminda alinan mal varligi dondurma kararlarindan 354’üne islem erteleme karari verildi.
Rapordan detaylar söyle:
'Alinan bildirim sayisi: 2017’de 203 bin 620, 2018’de 245 bin 937, 2019’da 226 bin 222, 2020’de 250 bin 597 ve 2021 yilinda 515 bin 627.
Süpheli islem bildirimleri: 2017’de 176 bin 411, 2018’de 22 bin 743, 2019’da 203 bin 786, 2020’de 237 bin 531 ve 2021’de 504 bin 995.
Adli ve kolluk arastirma talepleri: 2017’de 26 bin 977, 2018’de 22 bin 939, 2019’da 22 bin 128, 2020’de 12 bin 675 ve 2021 yilinda 9 bin 765.
Bildirimlerde adi ve unvani geçen kisi sayisi: 2017’de 406 bin 66, 2018’de 393 bin 815, 2019’da 346 bin 599, 2020’de 356 bin 565 ve 2021’de 511 bin 26.'
Süpheli islem bildirimlerinde ilk sirayi yüzde 71,34’lük oranla yasa disi bahis ve kumar oynatma alirken onu yüzde 14,81’lik oranla vergi kaçakçiligi ve vergi kaçirma, yüzde 4,60’lik oranla dolandiricilik, yüzde 4,42’lik oranla diger suçlar, yüzde 3,93’lük oranla baskasi adina islem yapildiginin beyan edilmemesi ve yüzde 0,89’luk oranla lisanssiz ödeme ve elektronik para hizmetleri izledi.
